2025年2月10日，公司召开董事特地会议，公司4名董事参取会议，以4票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于公司2025年过活常联系关系买卖事项的议案》；董事认为：公司对2025年过活常联系关系买卖的估计合适公司营业现实，买卖遵照了公开、公允、和诚信的准绳，施行市场订价，合适平等志愿、协商分歧的准绳。决策法式符律律例和《公司章程》，不存正在损害公司和中小股东好处的景象，同意提交公司董事会审议。
从停业务：出产、发卖玻璃纤维系列产物、玻璃纤维加强塑料产物、玻璃纤维用浸湿剂及帮剂、空气分手成品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮〈限长命区分公司运营〉）（按化学品出产企业设立核准书审定事项处置运营）；玻璃纤维工业成套手艺取成套配备的研发取制制等。
从停业务：非煤矿山矿产资本开采。非金属矿及成品发卖；固体废料管理；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；建建用石加工等。
公司将严酷按照财务部发布的《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号逐个套期会计》及《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》等相关及其指南，对开展的期货套期保值营业进行响应的核算处置和列报披露。
（一）6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖事项的议案》。
● 出格风险提醒：公司及子公司开展期货套期保值营业，不以套利、投契为目标，但进行期货套期保值买卖仍可能存正在价钱波动风险、流动性风险、内部节制风险、政策风险、境交际易风险等，公司及子公司积极落实风险节制办法，审慎操做，防备相关风险。敬请泛博投资者留意投资风险。
取公司的联系关系关系：云南平易近爆集团无限义务公司实控报酬云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
截至2024年9月30日，云南华源包拆无限公司未经审计资产总额4，329。99万元，欠债总额2，476。79万元，净资产1，853。20万元，资产欠债率57。20%；2024年1-9月实现停业收入6，019。38万元，净利润-44。08万元。取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
截至2023年12月31日，云南水富天盛无限义务公司未经审计资产总额2，034。20万元，欠债总额2，945。17万元，净资产-910。97万元，资产欠债率144。78%；2023年度实现停业收入3，093。22万元，净利润-121。90万元。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司及子公司套期保值营业正在合规并满脚套期保值营业前提的各大买卖所进行买卖，仅限于以下品种的期货及期权合约：郑州商品买卖所的甲醇、尿素期货及期权合约；商品买卖所的大豆期货及期权合约。
● 买卖品种：本次开展的期货套期保值营业仅限于取公司出产运营相关的原材料、产物、商业品等期货物种，包罗公司甲醇、大豆、尿素。
从停业务：餐饮办事；食物用塑料包拆容器东西成品发卖；塑料成品发卖；塑料加工公用设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；农副产物发卖；日用百货发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）等。
截至2024年9月30日，中轻（集团）无限公司未经审计资产总额40，449。74万元，欠债总额26，862。81万元，净资产13，586。94万元，资产欠债率66。41%；2024年1-9月实现停业收入37，515。05万元，净利润613。82万元。
● 买卖目标：为平抑出产原料、产物、商业品价钱波动对公司运营发生的不确定性影响，正在不影响一般运营并保障资金平安的根本上，公司取子公司通过开展期货套期保值营业，削减相关产物价钱波动对公司业绩形成的不确定影响。
取公司的联系关系关系：云南云天化石化无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
1。 价钱波动风险：市场行情变更幅度较大或合约流动性较差而成交不活跃，可能发生价钱波动风险，形成套期保值丧失。
本次修订公司的企业会计政策轨制，是按照公司对内部办理轨制实施“废改立”的要求，将公司近年按照财务部《企业会计原则》对公司会计政策进行修订并曾经董事会审议通过和披露了的相关内容汇总到《公司企业会计政策》轨制中，不涉及会计政策取会计估量变动，不会对公司会计核算发生影响。
1。 严酷施行公司《期货套期保值营业办理轨制》相关，并正在董事会审议通过的年度方案权限内开展公司期货套期保值营业。
截至2024年9月30日，云南水富天盛无限义务公司未经审计资产总额1，881。02万元，欠债总额2，913。89万元，净资产-1，032。87万元，资产欠债率154。91%；2024年1-9月停业收入2，311。61万元，净利润33。96万元。
云南云天化股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次（姑且）会议通知于2025年2月7日以送达、邮件等体例通知全体董事及相关人员。会议于2025年2月12日以通信表决的体例召开。该当参取表决董事9人，现实加入表决董事9人，合适《公司法》和《公司章程》的相关。
取公司的联系关系关系：云南天鸿化工工程股份无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
从停业务：国有资产运营办理、投资、项目开辟；国内商业、物资供销；自有衡宇租赁；以下运营范畴限分支机构运营：机械加工；玻璃成品、生物化工产物、平易近爆器材的出产。
5。 境交际易风险：境交际易市场存正在汇率波动风险和相关国度政策变更导致无法买卖而带来丧失的风险。
3。 内部节制风险：期货期权买卖专业性较强，复杂程度较高，可能会发生因为内控系统不完美形成的风险。
截至2024年9月30日，云南云天化消息科技无限公司未经审计资产总额9，779。21万元，欠债总额3，595。62万元，净资产6，183。59万元，资产欠债率36。77%；2024年1-9月停业收入6，845。83万元，净利润571。42万元。
取公司的联系关系关系：云天化集团无限义务公司（以下简称“云天化集团”）是公司的控股股东，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（一）联系关系法人关系。
同意公司及子公司2025年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过时货及期权东西开展期货套期保值营业。
通过开展期货套期保值营业，降低原材料、产物、商品商业价钱波动对公司业绩形成的不确定影响，加强运营稳健性。公司及子公司利用自有资金开展期货套期保值营业，投入的金规模取自有资金、运营环境和现实需求相婚配，不会影响公司及子公司一般经停业务。
从停业务：磷化工产物、化肥、农药、化工原料、医药两头体及矿产物、生物化工、喷鼻精喷鼻料、环保产物、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产物等的科研开辟，手艺征询及让渡；化工科研仪器、阐发测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和发卖等。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司全资子公司云南水富云天化无限公司（以下简称“水富云天化”）涉及甲醇产物出产发卖；全资子公司沉庆云天化天聚新材料无限公司（以下简称“天聚新材”）对外采购甲醇做为聚甲醛产物原料；全资子公司云南云天化结合商务无限公司（以下简称“结合商务”）开展大豆的商业营业；全资子公司云南云天化农资连锁无限公司（以下简称“农资连锁”）是尿素产物的发卖公司。
取公司的联系关系关系：云南天耀化工无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
取公司的联系关系关系：云南江川天湖化工无限公司正在过去十二个月内为云天化集团控股子公司，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
2025年2月10日公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值营业的议案》，全票同意，并同意提交公司董事会审议。
从停业务：化学品出产；化学品运营；食物添加剂出产；食物用洗涤剂出产；消毒剂出产（不含化学品）；肥料出产；建建物拆除功课（爆破功课除外）；扶植工程施工；电气安拆办事；道货色运输（不含货色）；废料运营等。
取公司的联系关系关系：云南省戎合投资控股无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
从停业务：多聚磷酸、工业磷酸、食物添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产物的研发、出产、发卖；化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建建材料产物的研发、出产、发卖；化工产物、矿产物运营；衡宇租赁；化工原料、设备、手艺进出口。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司及子公司拟对其出产经停业务相关的甲醇、尿素、大豆等品种继续通过时货东西开展期货套期保值营业，是为无效防备市场波动风险，推进本身持久稳健地成长，不存正在损害公司及全体股东、出格是中小股东好处的景象。
截至2023年12月31日，中轻（集团）无限公司经审计资产总额41，653。55万元，欠债总额28，626。29万元，净资产13，027。26万元，资产欠债率68。72%；2023年度实现停业收入43，630。59万元，净利润3，185。48万元。
公司已成立较为完美的《期货套期保值营业办理轨制》，构成了较为完整的风险办理系统，该套期保值营业的相关审批法式合适国度相关法令、律例及《公司章程》的相关。公司编制了《关于公司及子公司开展期货套期保值营业的可行性阐发演讲》，对公司及子公司开展期货套期保值营业的可行性、相关风险进行了阐发，并采纳了节制办法；公司开展期货套期保值营业具有需要性和可行性，我们认为公司应按照运营需求严酷按关进行套期保值操做，并确保无效防备期货套期保值营业风险。
4。 成立无效的内控轨制，专业人员针对分歧产物的现实环境制定买卖策略，由期货套期保值营业工做小组会议审议通过决策方案。
截至2023年12月31日，云南省化工研究院无限公司经审计资产总额5，139。54万元，欠债总额1，737。26万元，净资产3，402。28万元，资产欠债率33。80%；2023年度实现停业收入3，334。23万元，净利润1，016。86万元。
取公司的联系关系关系：沉庆国际复合材料股份无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
（二）9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值营业的议案》。
同时，为无效降低现货、期货买卖风险，公司可当令以上述品种对应的场内期权为东西，开展对以上品种现货、期货买卖的风险对冲。上述品种对应的期权买卖严酷遵照套期保值准绳，期权买卖费用包含正在上表的“最高期货金额度”内。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
从停业务：石油成品发卖（不含化学品）；石油成品制制（不含化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化学品出产；化学品运营；查验检测办事等。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。
取公司的联系关系关系：公司持有云南磷化集团海口磷业无限公司50%的股权，公司董事钟德红先生正在过去十二个月内担任该公司董事，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（三）联系关系法人关系。
按照《公司法》《公司章程》等相关，上述告退演讲自送达董事会之日起生效。潘明芳先生的告退不会导致公司董事会董事人数低于人数，不会影响董事会的依律例范运做及公司的一般出产运营。
截至2024年9月30日，云南江川天湖化工无限公司未经审计资产总额16，467。71万元，欠债总额2，626。49万元，净资产13，841。23万元，资产欠债率15。95%；2024年1-9月实现停业收入10，131。31万元，净利润3，366。95万元。
从停业务：包拆拆潢印刷品印刷。塑料成品制制；塑料成品发卖；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）等。
截至2023年12月31日，云南天鸿化工工程股份无限公司经审计资产总额13，268。54万元，欠债总额50，042。62万元，净资产-36，774。08万元，资产欠债率377。15%；2023年度实现停业收入16，328。48万元，净利润-399。84万元。
以上联系关系买卖是正在公允、平等、互利的根本长进行的，因而，不会对公司本期及将来的财政情况、出产运营发生晦气影响，不会对公司的性发生影响，也不会春联系关系方发生依赖。
截至2023年12月31日，云南华源包拆无限公司经审计资产总额5，786。52万元，欠债总额3，889。24万元，净资产1，897。28万元，资产欠债率67。21%；2023年度实现停业收入7，688。13万元，净利润136。59万元。
5。 强化监视查抄机制，对期货套期保值营业的轨制施行和风险防控办法由公司总部实施监视查抄，严酷进行查核。
从停业务：受托对国有资产运营办理、项目开辟；股权投资及办理；项目投资及对所投资的项目进行办理；特种配备科研出产、特种设备制制；核矿业及新材料、卫星使用；军平易近融合研发立异；货色及手艺进出口营业。
（三）7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于修订公司期货套期保值营业办理轨制的议案》。
公司取以上各联系关系方的买卖本着公允买卖的准绳，以市场订价或市场价钱为根本，无严沉高于或低于一般买卖价钱的现象，并以和谈体例确定各方的和权利。
从停业务：文件、材料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮办事。塑料成品制制；塑料成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；财产用纺织制成品制制等。
从停业务：非煤矿山矿产资本开采；肥料出产；化学品出产；化学品运营；饲料添加剂出产；食物添加剂出产；道货色运输等。
截至2023年12月31日，云南云天化消息科技无限公司经审计资产总额8，410。72万元，欠债总额3，298。97万元，净资产5，111。76万元，资产欠债率39。22%；2023年度实现停业收入8，537。81万元，净利润1，003。80万元。
取公司的联系关系关系：云南水富天盛无限义务公司受公司联系关系方节制，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
从停业务：投资、投资征询；运营本企业自产产物及手艺的出口营业；运营化工产物、化肥、塑料及其成品，玻璃纤维及其成品，磷矿石等；出口化工产物、化肥、塑料及其成品，玻璃纤维及其成品，化工设备；进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石发卖等。
取公司的联系关系关系：云南云天化集团财政无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
近日，云南云天化股份无限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事潘明芳先生的书面告退演讲。潘明芳先生因退休，申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬取查核委员会委员职务。辞去上述职务后，潘明芳先生将不再担任公司任何职务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
从停业务：扶植工程设想；扶植工程施工；扶植工程施工（除核电坐扶植运营、平易近用机场扶植）；扶植工程质量检测；特种设备安拆补缀；特种设备制制；特种设备查验检测；特种设备设想；测绘办事等。
取公司的联系关系关系：云天化农业成长无限公司正在过去十二个月内为云天化集团的控股子公司，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
取公司的联系关系关系：云南省化工研究院无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
● 本次日常联系关系买卖均属本公司取联系关系方日常出产运营中的需要的、持续性营业，对本公司及部属子公司无晦气影响，本次日常联系关系买卖不会导致公司春联系关系方构成依赖，不会影响上市公司的性。
2025年2月12日，公司第九届董事会第四十次（姑且）会议审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖事项的议案》，6票同意、0票否决、0票弃权。联系关系董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。2025年公司和云南磷化集团海口磷业无限公司及其子公司云南贝克吉利尼天创磷酸盐无限公司、云南天创科技无限公司估计额度只包含2025年1-2月金额。因为联系关系人云天化集团控股子公司数量浩繁，对部门单一法人从体估计发生联系关系买卖金额较小的联系关系人以统一节制为口径归并列示。
2。 公司进行的商品期货套期保值营业遵照锁订价钱风险、套期保值准绳，不做投契性、套利性的买卖操做。
议案1曾经公司第九届董事会第三十九次（姑且）会议审议通过、议案2曾经公司第九届董事会第四十次（姑且）会议审议通过，详见上海证券买卖所网坐（）公司临2025-007号通知布告、临2025-011号通知布告。
取公司的联系关系关系：中轻（集团）无限公司为云天化集团的全资子公司，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
取公司的联系关系关系：云南天创科技无限公司为公司联系关系方现实节制的子公司，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（三）联系关系法人关系。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
潘明芳先生正在公司任职期间恪尽职守、勤奋尽责，正在公司规范运做、深化以及高质量成长等方面阐扬了积极感化。公司董事会对潘明芳先生为公司做出的贡献暗示衷心的感激。
● 买卖金额：最高期货金额度为104，500万元人平易近币（美元兑人平易近币汇率按7。20元计较），估计任一买卖日持有的最高合约价值不跨越500，000万元人平易近币；前述额度正在无效期内可轮回滚动利用。
2025年2月12日，公司第九届董事会第四十次（姑且）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值营业的议案》，公司董事颁发了同意的看法。
从停业务：软件开辟；消息系统集成办事；消息系统运转办事；数据处置和存储支撑办事；工业互联网数据办事；平安手艺防备系统设想施工办事；软件外包揽事；物联网手艺办事；区块链手艺相关软件和办事；人工智能使用软件开辟；云计较配备手艺办事；大数据办事；软件发卖等。
云南云天化集团财政无限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率施行中国人平易近银行相关，正在不违反中国人平易近银行及财政公司内部相关的前提下，赐与恰当利率优惠。公司正在云南云天化集团财政无限公司的存款利率参照中国人平易近银行公布的同期人平易近币存款基准利率厘定。划一前提下存款分析收益率不低于同期中国一般贸易银行同类存款的存款利率。
截至2024年9月30日，云南省化工研究院无限公司未经审计资产总额5，351。54万元，欠债总额1，554。61万元，净资产3，796。92万元，资产欠债率29。05%；2024年1-9月停业收入3，384。59万元，净利润-21。26万元。
次要股东或现实节制人：云南省人平易近国有资产监视办理委员会、昆明和泽投资核心(无限合股)、云南省能源投资集团无限公司。
截至2023年12月31日，云南天创科技无限公司经审计资产总额18，761。90万元，欠债总额1，402。06万元，净资产17，359。84万元，净利润1，460。87万元。
该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（一）7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖事项的议案》。
次要股东或现实节制人：云天化集团、云南省工业投资控股集团无限义务公司、国开辟展基金无限公司。
从停业务：制制和加工各类精细磷酸盐产物并正在国表里发卖此等产物，同时供给售后办事、培训、手艺征询及其他相关手艺办事；货色进出口及手艺进出口营业。
2025年2月10日，公司召开董事特地会议，公司4名董事参取会议，以4票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于公司2025年过活常联系关系买卖事项的议案》，同意提交董事会审议。
同意公司及子公司2025年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过时货及期权东西开展期货套期保值营业，估计任一买卖日持有的最高合约价值不跨越500，000万元人平易近币，方案无效期为2025年3月1日至2026年2月28日，刻日内任一时点的买卖金额（含利用前述买卖的收益进行买卖的相关金额）不跨越经审议额度。
截至2024年9月30日，云南天耀化工无限公司未经审计资产总额4，807。79万元，欠债总额1，387。59万元，净资产3，420。20万元，资产欠债率28。86%；2024年1-9月停业收入9，282。59万元，净利润499。14万元。
本次期货套期保值方案无效期为2025年3月1日至2026年2月28日；刻日内任一时点的买卖金额（含利用前述买卖的收益进行买卖的相关金额）不跨越经审议额度。
从停业务：对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业；协帮单元实现买卖款子的收付；经核准的安全代办署理营业；对单元供给；打点单元之间的委托贷款及委托投资；对单元打点单据承兑取贴现；打点单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想；接收单元的存款；对单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；承销单元的企券；固定收益类有价证券投资。
2。 流动性风险：期货买卖采纳金和每日盯市轨制，如行情急剧变化，可能形成资金流动性风险，如未能及时弥补金可能被强制平仓带来丧失。
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
公司法人股东的代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。小我股东亲身出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。小我股东的授权代办署理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
取公司的联系关系关系：云南博源实业无限公司为云天化集团的全资子公司，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
以上原料、产物、商业品价钱波动，对公司出产成本节制、产物发卖和商业营业不变性发生较大影响。为削减市场波动对公司运营形成的不确定性影响，公司取子公司通过开展期货套期保值营业，削减市场波动对公司业绩的不确定性影响，保障公司运营的平稳性。
截至2023年12月31日，云南江川天湖化工无限公司经审计资产总额33，745。29万元，欠债总额15，431。40万元，净资产18，313。89万元，资产欠债率45。73%；2023年度实现停业收入17，882。33万元，净利润8，357。00万元。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。
（五）9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次姑且股东大会的议案》。
该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
取公司的联系关系关系：云南云天化消息科技无限公司控股股东为云天化集团，取公司合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3（二）联系关系法人关系。
（二）7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值营业的议案》。
截至2023年12月31日，云南天耀化工无限公司经审计资产总额5，498。03万元，欠债总额1，756。48万元，净资产3，741。55万元，资产欠债率31。95%；2023年度实现停业收入13，452。12万元，净利润932。08万元。
（一）股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
（三）9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于修订公司期货套期保值营业办理轨制的议案》。
详见上海证券买卖所网坐（）公司同日披露的《云南云天化股份无限公司期货套期保值营业办理轨制》。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“○”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
从停业务：肥料出产；水泥出产；饲料出产；饲料添加剂出产；农药出产；农药批发；农药零售；食物出产；粮食加工食物出产；道货色运输（不含货色）等。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
● 已履行及拟履行的审议法式：该事项经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议、第九届董事会第四十次（姑且）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3。 成立严酷的内部风险演讲轨制，制定对应的风险方案，构成高效的风险预警轨制，以及风险测算系统，设定恰当的止损限额（或者吃亏预警线），明白处置办法并严酷施行。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
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